Convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria
I signori azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e
Straordinaria in Milano, Via Ugo Bassi 4/b, presso la sede sociale, il
giorno 15 gennaio 2008, alle ore 10.00, in prima convocazione e, ove
necessario, in seconda convocazione il giorno 16 gennaio 2008, stessi
luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente:
ordine del giorno
Parte Ordinaria
1. Integrazione del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni
relative e conseguenti.
2. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di
azioni proprie.
Parte Straordinaria
1. Proposta di modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento, con
esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4,
seconda parte, del codice civile, riservato a UBH - United Business
Holding S.p.A., per un ammontare di Euro 1.574.948,40, mediante
emissione di n. 2.624.914 azioni ordinarie Gabetti Property Solutions,
del valore nominale di Euro 0,60 cadauna, godimento regolare, ad un
prezzo di emissione di Euro 2,884 cadauna (di cui Euro 0,60 di valore
nominale ed Euro 2,284 di sovrapprezzo). Conseguente modifica
dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.
Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto della Societa', l'Assemblea
deliberera' sull'integrazione del Consiglio di Amministrazione con le
maggioranze di legge e senza osservare il meccanismo del voto di
lista.
In conformita' con quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto della
Societa', per intervenire in Assemblea gli Azionisti dovranno
richiedere all'intermediario, ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. n. 58
del 24/02/1998, di effettuare la comunicazione prevista dagli articoli
33 e seguenti del Regolamento Consob n. 11768 del 23/12/1998 e
successive modificazioni. Tale comunicazione dovra' pervenire alla
Societa' almeno due giorni non festivi anteriori al giorno fissato per
la riunione assembleare. Gli Azionisti possono farsi rappresentare in
Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge. Gli Azionisti
titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno previamente
consegnare le stesse ad un intermediario per la loro immissione nel
sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione e
chiedere di effettuare la citata comunicazione entro i termini sopra
indicati.
La documentazione prevista dalla normativa vigente relativa agli
argomenti all'ordine del giorno, sara' depositata, nei termini di
legge, presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A.; gli Azionisti
hanno facolta' di ottenerne copia. Con apposito avviso si dara'
notizia degli avvenuti depositi.
La documentazione assembleare sara' altresi' messa a disposizione
sul sito internet della Societa' all'indirizzo:
http://www.gabettigroup.com
Milano, 28 novembre 2007
Per Il Consiglio Di Amministrazione
Il Presidente
Dott. Elio Gabetti
T-07AAA1290 (A pagamento).
