Convocazione di assemblea
 
   I  signori  azionisti  sono  convocati in assemblea straordinaria e
ordinaria  presso la sede sociale a Trieste, largo Ugo Irneri n. 1, in
prima  convocazione  per  il  giorno  31  gennaio  2008 alle ore 11 ed
occorrendo in seconda convocazione per il giorno 1° febbraio 2008
stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte straordinaria:
      1.  Adozione di un nuovo testo di statuto sociale; deliberazioni
inerenti e conseguenti.
      
   Parte ordinaria:
      1.   Dimissioni  di  amministratori;  deliberazioni  inerenti  e
conseguenti;
      2.   Deliberazioni   relative   all'incarico  alla  societa'  di
revisione KPMG ed al controllo contabile della societa';
      3. Deliberazioni in tema di compensi del Collegio sindacale.
      
   Possono  intervenire  gli  azionisti che almeno cinque giorni prima
dell'assemblea,  ai sensi di legge e di statuto, abbiano depositato le
loro  azioni  presso  la sede sociale, quale cassa incaricata, e Monte
Titoli S.p.a. per i titoli dalla stessa amministrati.
   Trieste, 2 gennaio 2008

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                    dott. Enrico Tommaso Cucchiani
 
C-08362 (A pagamento).