Convocazione assemblea ordinaria dei soci
                         1 e 2 febbraio 2008
 
   I  signori soci sono convocati in assemblea ordinaria che si terra'
in  prima  convocazione  venerdi' 1° febbraio 2008 alle ore 11 e,
occorrendo, in seconda convocazione sabato 2 febbraio 2008 alle ore 11
in Ancona, via della Montagnola n. 5 con il seguente
                          Ordine del giorno:
      Compensi per la societa' di revisione, ai componenti il Collegio
sindacale, ai componenti il Consiglio di amministrazione.
      
   Giusta  art. 13 dello statuto sociale, hanno diritto ad intervenire
all'assemblea  ed  esercitarvi  il  diritto  di  voto  solo coloro che
risultino  iscritti  nel  libro soci almeno due giorni prima di quello
fissato  per  l'assemblea  in  prima  convocazione e siano in grado di
esibire  la  certificazione  di  paretcipazione al sistema di gestione
accentrata.
   Stante  l'obbligo  di  dematerializzazione  delle azioni sociali, i
soci  che  hanno  immesso  i  propri  titoli a dossier presso la Banca
potranno  richiedere  apposita attestazione presso tutti gli sportelli
della stessa.
   I  soci  che, invece, hanno provveduto a depositare i titoli presso
altro  intermediario  autorizzato  ed  aderente al sistema di gestione
accentrata  Monte Titoli, potranno intervenire previa esibizione della
relativa certificazione rilasciata dal suddetto intermediario.
   La  Banca,  verificata  la  sussistenza  dei  requisiti prescritti,
emette  un  biglietto di ammissione nominativo, non cedibile, valevole
per  l'esercizio  del  diritto  di  voto.  Gli  azionisti provvedono a
ritirare  presso  la  sede  sociale  o presso la direzione generale in
Jesi,  via  Bellagamba n. 5 il biglietto di ammissione, consegnando la
certificazione  rilasciata  dai depositari delle azioni, attestante la
partecipazione al sistema.
   E'  ammessa  la  rappresentanza di un socio da parte di altro socio
che  non  sia  amministratore,  sindaco  o  dipendente della societa'.
Ciascun  socio puo' rappresentare fino a un massimo di venti soci. Non
e'  ammessa  la rappresentanza da parte di persona non socia, anche se
munita  di mandato generale. Le limitazioni anzidette non si applicano
ai casi di rappresentanza legale.
   Jesi, 4 gennaio 2008

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                        Piero Maria Calcatelli
 
C-08407 (A pagamento).