Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
I signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e
straordinaria per il giorno 8 aprile 2008 alle ore 11.00 presso
Palazzo Mezzanotte, Piazza degli Affari n. 6, in Milano in prima
convocazione ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 15
aprile 2008, alla stessa ora e nello stesso luogo, con il seguente
Ordine del giorno:
- Parte ordinaria:
1. esame ed approvazione del progetto di bilancio di esercizio
al 31 dicembre 2007 corredato delle relazioni del Consiglio di
Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Societa' di Revisione
contabile; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- Parte straordinaria:
1. proroga del "termine ultimo per la sottoscrizione delle
azioni" da emettere a seguito dell'"aumento a pagamento del capitale
sociale, per massimi Euro 70.000, anche in piu' tranche, di massime n.
140.000 nuove azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,50
ciascuna, godimento regolare, al servizio di un piano di
incentivazione riservato a dirigenti e dipendenti della societa' e di
sue controllate con sovrapprezzo e con esclusione del diritto di
opzione ai sensi dell'art. 2441, comma VIII, del Codice Civile"
deliberato dall'Assemblea straordinaria in data 15 aprile 2005, ferma
restando per la restante parte la predetta delibera; deliberazioni
inerenti e conseguenti.
Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli Azionisti titolari
di azioni che attribuiscono il diritto di voto per i quali, ai sensi
dell'articolo 9 dello Statuto Sociale, sia pervenuta alla Societa',
almeno due giorni prima della data fissata per la prima convocazione,
apposita comunicazione rilasciata ai sensi della vigente normativa
dall'intermediario incaricato della tenuta dei conti.
Le relazioni illustrative degli amministratori e la documentazione
sugli argomenti e le proposte all'ordine del giorno saranno
depositate, ai sensi della normativa applicabile, presso la sede
sociale della Societa' e presso la Borsa Italiana S.p.A., a
disposizione del pubblico, e vi rimarranno fino alla data della
riunione assembleare; gli Azionisti ne potranno ottenere copia a
proprie spese.
Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
Dott. Andrea Frecchiami
T-08AAA469 (A pagamento).
