Convocazione Assemblea Azionisti di Mediaset S.p.A.
ISIN IT0001063210
I Signori Azionisti di Mediaset S.p.A. (ticker MS) titolari di
azioni ordinarie (ISIN IT0001063210 - Sedol 5077946) o eventualmente
titolari di ADR (CUSIP 584469407) sono convocati in Assemblea
Ordinaria e Straordinaria, in Cologno Monzese (MI), Via Cinelandia n.
5, per il giorno martedi' 15 aprile 2008, alle ore 10.00, in prima
convocazione e, occorrendo, per il giorno mercoledi' 16 aprile 2008,
stessa ora e luogo, in eventuale seconda convocazione per deliberare
sul seguente
Ordine del Giorno
A. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007
1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007
e Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;
2. Presentazione della Relazione della Societa' di Revisione e
della Relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea;
3. Approvazione della distribuzione degli utili di esercizio;
deliberazioni inerenti
B. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2007;
Relazione del Consiglio di Amministrazione e Relazione della Societa'
di Revisione
C. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente,
determinazione del compenso
4. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale
5. Determinazione della retribuzione annuale del Collegio
Sindacale
D. Conferimento dell'incarico di revisione del Bilancio di
esercizio e consolidato, nonche' di revisione contabile limitata della
Relazione semestrale per gli esercizi 2008/2016
6. Conferimento dell'incarico di revisione del Bilancio di
esercizio e consolidato, nonche' di revisione contabile limitata della
Relazione semestrale per gli esercizi 2008/2016
E. Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per acquisto e
alienazione di azioni proprie
7. Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all'acquisto
e alienazione di azioni proprie, anche al servizio dei piani di
"Stock Option" ; deliberazioni inerenti
Parte straordinaria
F. Proposta di modifica dello statuto sociale
8. Proposta di modifica dei seguenti articoli dello statuto
sociale: 10) Assemblea, 17), 23), 24) Consiglio di Amministrazione,
27) Collegio Sindacale, e adeguamenti formali anche degli articoli 8)
e 19).
Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che hanno fatto
pervenire alla Societa' la comunicazione dell'intermediario prevista
dall'articolo 2370, 2° comma del codice civile almeno due giorni
liberi prima della data della singola riunione assembleare.
Ai Signori Azionisti sara' richiesta una votazione separata solo
sulle proposte evidenziate da un numero nel presente ordine del
giorno. Tutte le proposte sono sottoposte all'approvazione degli
Azionisti ordinari della societa' e dei possessori di ADR
rappresentativi di azioni ordinarie della Societa'.
Saranno messi a disposizione dei Signori Azionisti, presso il sito
della societa' (www.mediaset.it), la sede sociale nonche' presso il
sito di Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it) tutti i documenti
illustrativi delle proposte incluse nel presente ordine del giorno. I
Signori Azionisti hanno facolta' di ottenerne copia.
In particolare saranno messi a disposizione dei Signori Azionisti a
partire dal 31 marzo 2008:
- il bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2007 e
le relative relazioni del Consiglio di Amministrazione;
- la relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea;
- le relazioni della societa' di revisione relative al bilancio
di esercizio e a quello consolidato;
- la relazione del Consiglio di Amministrazione all'assemblea
illustrativa degli argomenti all'ordine del giorno;
- la proposta motivata del Collegio Sindacale all'assemblea
sull'incarico di revisione contabile del bilancio d'esercizio, di
quello consolidato e della relazione semestrale consolidata per gli
esercizi 2008/2016;
- la relazione annuale del Consiglio di Amministrazione sulla
Corporate Governance 2007.
Lo Statuto sociale e' disponibile sul sito della societa'
(www.mediaset.it)
Ai sensi dell'art. 27 dello statuto sociale, la nomina dei sindaci
viene effettuata sulla base di liste presentate da soci, con la
procedura qui di seguito prevista. Le liste devono indicare almeno un
candidato alla carica di Sindaco Effettivo e un candidato alla carica
di Sindaco Supplente e potranno contenere fino ad un massimo di tre
candidati alla carica di Sindaco Effettivo e di due candidati alla
carica di Sindaco Supplente. I candidati sono elencati mediante un
numero progressivo.
Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla
carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di
Sindaco Supplente. Ogni candidato puo' essere presente in una sola
lista, a pena di ineleggibilita'.
Hanno diritto di presentare le liste i soci che, al momento della
presentazione della lista, da soli o insieme siano complessivamente
titolari della quota di partecipazione pari all'1% (quota di
partecipazione individuata dalla Consob con delibera n. 16319/2008)
del capitale sociale. Ogni socio non puo' presentare o concorrere a
presentare, ne' votare piu' di una lista, anche se per interposta
persona o per il tramite di societa' fiduciarie. I soci appartenenti
al medesimo gruppo e i soci che aderiscano a un patto parasociale
avente ad oggetto azioni della Societa' non possono presentare o
concorrere a presentare, ne' votare piu' di una lista, anche se per
interposta persona o per il tramite di societa' fiduciarie.
Le liste, corredate dei curricula professionali dei soggetti
designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono
essere depositate presso la sede sociale (Milano - Via Paleocapa, 3 -
giorni feriali 9:00 - 18:00) almeno 15 (quindici) giorni prima di
quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione chiamata a
deliberare sulla nomina dei Sindaci, vale a dire entro il 31 marzo
2008. La societa', e per essa la Direzione Affari Societari, e' sin
d'ora a disposizione per ricevere le liste. All'atto della
presentazione della lista, devono essere depositati anche (i) le
informazioni relative all'identita' dei soci che hanno presentato la
lista, con indicazione della percentuale di partecipazione
complessivamente detenuta e l'apposita certificazione rilasciata da un
intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarita'
di tale partecipazione, (ii) una dichiarazione di assenza di patti o
rapporti di collegamento di qualsiasi genere con altri soci rilevanti
ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, (iii) un
curriculum vitae di ciascun candidato contenente un'esauriente
informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei
candidati. Entro lo stesso termine di 15 (quindici) giorni, devono
essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati
accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria
responsabilita', l'inesistenza di cause di ineleggibilita' e di
incompatibilita' previste dalla legge e il rispetto del limite al
cumulo degli incarichi di cui alle disposizioni di Legge vigenti,
nonche' l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge, dai
regolamenti e dallo statuto per i membri del Collegio Sindacale, e
l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi
ricoperti presso altre societa'.
Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che
precedono non vengono sottoposte a votazione.
Si ricorda ai Signori Azionisti che ai sensi dell'articolo 2372 del
Codice Civile essi hanno la facolta' di farsi rappresentare in
assemblea ai fini dell'esercizio del loro diritto di voto; le singole
persone fisiche nominate in rappresentanza degli azionisti
individualmente non potranno rappresentare un numero di soci superiore
a 200.
Per agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro
spettanti, coloro che intendano partecipare all'Assemblea in
rappresentanza di Azionisti o di altri aventi diritto possono
anticipare la documentazione comprovante i loro poteri alla Direzione
Affari Societari della Societa'; detta documentazione dovra' comunque
essere presentata al momento dell'accreditamento per la partecipazione
all'Assemblea.
La Direzione Affari Societari di Mediaset e' a disposizione per
eventuali ulteriori informazioni ai seguenti numeri: tel. +39 02
25149588; fax n. +39 02 25149590 ed all'indirizzo e- mail
direzione.affarisocietari@mediaset.it. Gli uffici della Sede sociale
(Milano - Via Paleocapa, 3) sono aperti al pubblico per la
consultazione e/o la consegna di documentazione sopra citata nei
giorni feriali dal lunedi' al venerdi' dalle ore 9:00 alle ore 18:00
Si invitano i Signori Azionisti a presentarsi in anticipo rispetto
all'orario di convocazione della riunione, in modo da agevolare le
operazioni di registrazione. Le attivita' di accreditamento dei
partecipanti alla riunione avranno inizio un'ora prima di quella
fissata per l'apertura dei lavori.
La sede assembleare si puo' raggiungere anche con un servizio di
trasporto a mezzo navetta dalla Stazione MM2 di Cascina Gobba al luogo
di tenuta della riunione.
Il Presidente Fedele Confalonieri
Fin d'ora si prevede che l'Assemblea potra' costituirsi e
deliberare in seconda convocazione il giorno 16 aprile 2008 in Cologno
Monzese - Via Cinelandia, 5.
Notaio Guido Roveda
IG-0850 (A pagamento).
