Avviso di convocazione di assemblea ordinaria
 
   I Signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria presso l'Hotel
Quark  Via  Lampedusa 11/a Milano, - il giorno 28 aprile 2008 alle ore
13.00,  in  prima convocazione, ed occorrendo il giorno 29 aprile 2008
in   seconda  convocazione,  stessa  ora  e  luogo,  per  discutere  e
deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Bilancio  di  esercizio  al  31 dicembre 2007, relazioni del
Consiglio  di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e
della Societa' di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
      2.  Proposta  di  modifica del Regolamento Assembleare approvato
con deliberazione dell'Assemblea del 26 aprile 2001.
      
   L'intervento in Assemblea e' consentito agli aventi diritto al voto
in  relazione  ai  cui  possessi azionari sia pervenuta alla Societa',
almeno  due  giorni  non  festivi antecedenti alla data fissata per la
riunione  assembleare,  la  comunicazione  da parte degli intermediari
abilitati prevista dalla vigente normativa.
   Con  riferimento  al punto 1 dell'ordine del giorno, il progetto di
bilancio  approvato  dal  Consiglio  di Amministrazione, con tutti gli
allegati,  sara'  depositato  a  disposizione  di  chiunque  ne faccia
richiesta  presso  la  sede  sociale e gli uffici della Borsa Italiana
S.p.A..  L'ulteriore documentazione relativa agli argomenti all'ordine
del  giorno sara' depositata, entro i termini di legge, presso la sede
sociale  e  gli  uffici  della Borsa Italiana S.p.A. a disposizione di
chiunque   ne  faccia  richiesta.  La  documentazione  sara'  altresi'
consultabile   sul  sito  Internet  www.ergoitalia.it;  i  soci  hanno
facolta'  di  ottenerne  copie  a  proprie  spese presso la sede della
societa'.
   Milano, 6 marzo 2008

                 per il Consiglio di Amministrazione
                      L'Amministratore Delegato
                           Dr. Peter Geipel
 
IG-0851 (A pagamento).