CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   E'  convocata l'Assemblea ordinaria degli azionisti di Banca Carime
S.p.A.  presso  la  sede  legale  sita a Cosenza, viale Crati snc, per
giovedi'  3  aprile  2008  alle  ore  13,00  in  prima convocazione e,
occorrendo, per venerdi' 4 aprile 2008 in seconda convocazione, stesso
luogo e stessa ora, per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Presentazione  del Bilancio al 31 dicembre 2007; proposta di
riparto  dell'utile;  relazione del Consiglio di Amministrazione sulla
gestione;  relazione  del Collegio Sindacale; relazione della Societa'
di Revisione; deliberazioni relative;
      2.   Nomina   dei   Consiglieri   di   Amministrazione,   previa
determinazione del numero e della durata in carica;
      3.   Determinazione   degli  emolumenti  da  corrispondere  agli
Amministratori;
      4.  Polizza  responsabilita'  civile  amministratori  e sindaci:
assunzione oneri.
      
   Videoconferenza  presso  la sede di Bari, corso Italia n. 9, presso
BPCI  S.p.a.,  via  della  Moscova  n. 33 - Milano e presso UBI Banca,
piazza Vittorio Veneto n. 8 - Bergamo.
   Possono   intervenire   all'Assemblea  i  titolari  di  azioni  che
esibiscano l'apposita certificazione, rilasciata dagli intermediari ai
sensi della normativa vigente.
   Milano, 6 marzo 2008

                 Per Il Consiglio Di Amministrazione
                            Il Presidente
                Prof. Avv. Andrea Pisani Massamormile
 
T-08AAA543 (A pagamento).