Convocazione di assemblea speciale I signori azionisti portatori di azioni di risparmio UniCredit sono convocati in assemblea speciale in Milano, via San Protaso n. 1, il 18 aprile 2008 alle ore 12, ed eventualmente in seconda adunanza, il 21 aprile 2008 alle ore 12, nello stesso luogo. Per il caso che nelle suddette adunanze non si raggiungano i rispettivi occorrenti quorum costitutivi, l'assemblea e' convocata in terza adunanza il 22 aprile 2008 alle ore 12 in Milano, via Tommaso Grossi n. 10, per trattare il seguente Ordine del giorno: 1. Nomina del rappresentante comune dei possessori di azioni di risparmio; 2. Determinazione del compenso per il triennio 2008-2010 in favore del rappresentante comune dei possessori di azioni di risparmio. La relazione illustrativa relativa ai punti all'ordine del giorno sara' depositata entro il 3 aprile 2008 presso la sede legale e la direzione centrale della societa', nonche' presso la societa' di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.a. e sara' altresi' disponibile sul sito internet della societa' all'indirizzo www.unicreditgroup.eu. Di tale documentazione i soci potranno prendere visione. Possono partecipare all'assemblea i possessori di azioni di risparmio che, ai sensi dell'articolo 2370 del Codice civile, producano copia della comunicazione effettuata dall'intermediario aderente a Monte Titoli alla societa' che l'intermediario stesso, in conformita' alla normativa vigente, e' tenuto a mettere a loro disposizione. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale, la comunicazione trasmessa dall'intermediario deve pervenire alla societa' almeno due giorni prima di quello fissato per la prima convocazione dell'assemblea. Il presidente del Consiglio di amministrazione: Dieter Rampl S-082112 (A pagamento).