Convocazione di assemblea ordinaria
 
   I  signori  azionisti  sono convocati in assemblea ordinaria per il
giorno 18 aprile alle ore 9 presso i locali della Banca Popolare delle
Province  Molisane  in  Campobasso,  via  Insorti  d'Ungheria  n.  30.
Qualora  l'assemblea  di prima convocazione andasse deserta essa sara'
tenuta  in  seconda  convocazione  il giorno 19 aprile 2008 alle ore 9
presso  la  sala  convegni della Biblioteca provinciale "P. Albino" in
via D'Amato, per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Relazioni  del  Consiglio  di  amministrazione, del Collegio
sindacale  e  della  societa' di revisione; presentazione del bilancio
dell'esercizio  chiuso  al  31  dicembre  2007, costituito dallo stato
patrimoniale,  dal conto economico, dal prospetto delle variazioni del
patrimonio  netto, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa
e deliberazioni relative;
      2.  Determinazione del sovrapprezzo di emissione di nuove azioni
per l'anno 2008;
      3. Conferma dell'amministratore cooptato: deliberazioni inerenti
e conseguenti.
      
   Possono  intervenire in assemblea coloro che risultino iscritti nel
libro   soci  da  almeno  90  giorni  prima  della  data  fissata  per
l'assemblea  e  che  siano  muniti  di  biglietto  di  ammissione.  Il
biglietto   potra'   essere   ritirato,   previa   accertamento  della
legittimazione,  anche  in  data  antecedente  a  quella  fissata  per
l'assemblea presso le nostre filiali di Campobasso ed Isernia.
   I  soci  sono  invitati  a prendere conoscenza della documentazione
relativa  all'ordine del giorno presso la sede centrale della Banca in
via Insorti d'Ungheria n. 30.

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                         dott. Luigi Sansone
 
C-085120 (A pagamento).