Convocazione di assemblea ordinaria
 
   I  signori  azionisti sono convocati in assemblea ordinaria, presso
la  sede  amministrativa  in  Genova,  piazza Borgo Pila n. 40, per il
giorno  21 aprile 2008 alle ore 10 in prima convocazione e, occorrendo
in  seconda  convocazione  per  il  giorno 5 maggio 2008, stessa ora e
luogo, per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1. Esame ed approvazione progetto di bilancio di esercizio al 31
dicembre   2007   corredato   dalle   prescritte  relazioni.  Delibere
conseguenti;
      2.    Nomina    del   Consiglio   di   amministrazione,   previa
determinazione  del  numero  dei  suoi  componenti,  per  il  triennio
2008-2010.
      3. Determinazione del relativo compenso annuo.
      
   L'intervento  all'assemblea  e'  regolato dalle norme di legge e di
statuto.  Deposito  delle azioni presso la sede amministrativa a norma
di statuto.
   Genova, 14 marzo 2008

                            Il presidente:
                         dott. Igino Mazzola
 
G-0848 (A pagamento).