Convocazione assemblea Gli azionisti della Banca sono convocati in assemblea ordinaria, che avra' luogo in prima convocazione il giorno 15 aprile 2008 alle ore 15 presso la Filiale di Pegognaga della Banca in via Chiaviche n. 17, Pegognaga (MN) ed occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 16 aprile 2008 nello stesso luogo ed alla stessa ora, per deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2007, relazione del Consiglio di amministrazione, relazione del Collegio sindacale, relazione della societa' di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Nomina amministratori previa determinazione della composizione numerica del Consiglio di amministrazione; 3. Determinazione degli emolumenti spettanti al Consiglio di amministrazione per l'esercizio 2008. Possono intervenire in assemblea, ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale, gli azionisti che almeno due giorni prima dell'assemblea, abbiano depositato, presso qualsiasi intermediario aderente al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.a., l'apposita certificazione. Ogni azionista puo' farsi rappresentare in assemblea unicamente da altro azionista che non sia amministratore, sindaco o dipendente della societa'. La relativa delega deve essere scritta, vistata per autentica della firma da notaio ovvero da un dirigente o funzionario della societa' e deve contenere il nome del rappresentante. Tale delega e' valida sia per la prima sia per la seconda convocazione. Intervento e rappresentanza in assemblea a norma di legge e di statuto. Mantova, 29 marzo 2008 Banca Popolare di Mantova S.p.a. Il presidente: Carlo Zanetti S-082674 (A pagamento).