Convocazione assemblea ordinaria E' convocata l'assemblea ordinaria dei soci della Banca di Credito Cooperativo dell'Alto Reno in prima convocazione presso la sede della Banca in piazza Marconi n. 8 a Lizzano in B.re (BO) alle ore 8,30 del giorno 29 aprile 2008 e, occorrendo, in seconda convocazione presso l'Hotel Castanea, via Roma n. 5, Porretta Terme (BO) il giorno 11 maggio 2008 alle ore 9, per deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Discussione ed approvazione del bilancio e della nota integrativa al 31 dicembre 2007, udita la relazione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale sull'andamento della gestione e sulla situazione dell'impresa. Destinazione dell'utile netto di esercizio. Discussione e deliberazioni in merito; 2. Determinazione ai sensi degli articoli 2528, comma secondo del Codice civile e 22 dello statuto sociale, su proposta del Consiglio di amministrazione, dell'importo (sovrapprezzo), che deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci; 3. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale nonche' delle modalita' di determinazione delle spese sostenute per l'espletamento del mandato; 4. Determinazione dei compensi per i componenti del Collegio sindacale per la funzione di controllo contabile; 5. Stipula delle polizze relative alla copertura dei rischi inerenti la responsabilita' civile e gli infortuni professionali ed extraprofessionali degli amministratori, dei sindaci e dei dirigenti nell'esercizio delle loro funzioni; 6. Elezione dei componenti il Consiglio di amministrazione previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio di amministrazione medesimo; 7. Elezione del presidente e degli altri componenti del Collegio sindacale. Ai sensi dell'articolo 25 dello statuto sociale, potranno intervenire all'assemblea e hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni. Lizzano in Belvedere, 28 marzo 2008 Il presidente: Tonelli Adolfo B-0871 (A pagamento).