Convocazione assemblea straordinaria e ordinaria dei soci
 
   L'assemblea  straordinaria  e ordinaria dei soci di questa banca e'
indetta  per  il  giorno  26  aprile 2008, alle ore 10, presso la sede
sociale  in  Leno,  via  Garibaldi  n.  25,  in prima convocazione, e,
qualora  nel  suddetto  giorno  non  si  raggiungesse il numero legale
prescritto per la valida costituzione dell'assemblea, per il giorno 27
aprile  2008,  alle  ore  9,  presso  la  sede  sociale  in  Leno, via
Garibaldi  n.  25, in seconda convocazione, per discutere e deliberare
sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte straordinaria:
      1.  Modifica  dello  statuto  sociale  al  fine  di  affidare il
controllo contabile ad una societa' di revisione:
        proposta  di  modifica  dell'attuale  art.  43  dello  statuto
sociale;
        proposta  di  introduzione  di  un  nuovo  art.  44 (controllo
contabile) con conseguente variazione della numerazione degli articoli
dal n. 44 al n. 51;
      2.  Conferimento  dei  necessari poteri al legale rappresentante
della  societa' per apportare alla delibera assembleare e allo statuto
sociale  le varianti eventualmente richieste da Banca d'Italia in sede
di iscrizione nel registro delle imprese.
      
   Parte ordinaria:
      1.  Bilancio  al  31  dicembre  2007.  Deliberazioni  inerenti e
conseguenti;
      2.  Determinazione  dei  compensi  degli  amministratori  e  dei
sindaci;
      3. Stipula polizze assicurative per amministratori e sindaci;
      4. Elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione, del
Collegio sindacale e del Collegio dei Probiviri;
      5. Nomina societa' di revisione;
      6. Varie ed eventuali.
      
   Potranno  intervenire  all'assemblea e votare i soci che, alla data
di svolgimento dell'assemblea, siano iscritti da almeno novanta giorni
nel libro dei soci.
   N.B.  ai  sensi  dell'art.  25  dello  statuto  sociale  i soci che
volessero  farsi  rappresentare  in  assemblea da altro socio dovranno
rilasciare   apposita  delega  scritta  la  cui  firma  potra'  essere
autenticata  da  un  notaio ovvero presso la sede degli uffici o delle
filiali  della  banca  nei  giorni dal lunedi' al venerdi' dalle ore 8
alle ore 13 e dalle ore 14,30 alle 15,30.
   Leno, 27 marzo 2008

           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                           Biemmi Vittorio
 
C-086138 (A pagamento).