CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
ORDINARIA E STRAORDINARIA
I signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e
straordinaria presso Grand Hotel Brun - Centro Congressi in Milano,
via Caldera 21, per il giorno di giovedi' 24 aprile 2008 alle ore
11,00 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione
per il giorno di mercoledi' 7 maggio 2008 alla stessa ora e nel
medesimo luogo, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
Parte ordinaria
1) Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione,
del Collegio Sindacale e della societa' di revisione incaricata del
controllo contabile. Bilancio al 31 dicembre 2007. Delibere
conseguenti.
2) Nomina di Amministratori e delibere relative.
3) Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e delibere
relative.
Parte straordinaria
1) Proposta di modifica dell'articolo 4.3 lettera E) dello
statuto sociale (Norme di funzionamento del Consiglio di
Amministrazione - Delega di poteri). Deliberazioni inerenti e
conseguenti.
Hanno diritto ad intervenire gli Azionisti che, almeno 5 giorni
prima di quello fissato per l'assemblea, abbiano depositato i
certificati azionari di emissione GS S.p.A. presso l'Ufficio Titoli GS
S.p.A. sito presso Autostrade Meridionali S.p.A., in Napoli, Via
Giovanni Porzio n. 4, Centro Direzionale, Isola A/7 o presso INTESA
SANPAOLO S.p.A., rete SANPAOLO.
Per contro, gli azionisti tuttora possessori di certificati
azionari emessi da GRUPPO GS S.p.A., dalla SME-Societa' Meridionale
Finanziaria S.p.A. o dall'Alivar S.p.A. non ancora presentati per il
concambio, ai fini dell'intervento in assemblea, devono far pervenire,
in tempo utile, detti certificati esclusivamente al predetto Ufficio
Titoli GS S.p.A. sito presso Autostrade Meridionali S.p.A., che
provvedera' a rilasciare il biglietto di ammissione e a dare corso
all'operazione di concambio.
Milano, 28 marzo 2008
p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
L'Amministratore Delegato:
(Giuseppe Brambilla di Civesio)
Notaio Enrico Bellezza
IG-0891 (A pagamento).
