Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
 
   I  signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  e
straordinaria  presso la sede sociale in Roma, via Lucrezia Romana nn.
41/47,  alle ore 11,30 del giorno 23 aprile 2008 in prima convocazione
e,  occorrendo,  in  seconda  convocazione  il  giorno 24 aprile 2008,
stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte ordinaria:
      1.  Esame  ed  approvazione  del  bilancio  al 31 dicembre 2007,
sentite  la relazione sulla gestione del Consiglio di amministrazione,
la  relazione  del Collegio sindacale e la relazione della societa' di
revisione  incaricata del controllo contabile; destinazione dell'utile
netto di esercizio;
      2. Nomina di un sindaco supplente;
      3.   Adeguamento   del   compenso  alla  societa'  di  revisione
incaricata del controllo contabile per il triennio 2007-2009.
      
   Parte straordinaria:
      1.  Proposta  di  modifica dell'articolo 4 dello statuto sociale
per l'inserimento dell'attivita' di intermediazione assicurativa nelle
forme e modalita' consentite alle banche.
      
   Potranno  intervenire  all'assemblea  gli  azionisti  le cui azioni
risultino  depositate,  almeno  5  giorni  prima di quello fissato per
l'adunanza,  presso  la  sede  sociale o presso l'Iccrea Banca S.p.a.,
sede di Roma.

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                        dott. Franco Ferrarini
 
S-082769 (A pagamento).