CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   I  Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria martedi'
29  Aprile  2008 alle ore 11 in prima convocazione e venerdi' 9 maggio
2008 stessa ora in seconda convocazione, presso la sede amministrativa
in Capriolo (Bs) Via G. Niggeler 67, per deliberare sul seguente
                          ORDINE DEL GIORNO
      1)  Relazione  sulla  gestione del consiglio di amministrazione;
relazione del collegio sindacale e del revisore contabile sul bilancio
chiuso al 31 dicembre 2007
      2)  Approvazione  del  bilancio  chiuso  al  31  dicembre  2007;
deliberazioni inerenti e conseguenti
      3)  Presentazione  del bilancio consolidato al 31 dicembre 2007;
relazione  sulla  gestione del consiglio di amministrazione; relazione
del collegio sindacale e del revisore
      4) Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo presidente
      5) Determinazione del compenso annuo degli amministratori
      6)   Nomina   del  Collegio  sindacale,  del  suo  presidente  e
determinazione del compenso annuo
      
   Ai  sensi  di  legge  per  poter  intervenire o farsi rappresentare
all'assemblea,  i  Signori Azionisti devono depositare le azioni ameno
cinque  giorni  prima di quello fissato per l'adunanza presso le casse
sociali o presso i seguenti istituti di Credito:
      BNP PARIBAS - Milano
      Banca Popolare di Bergamo - Palazzolo S/O
      European Trust - Brescia
      Banca del Gottardo - Lugano

                            Il Presidente
                            Paolo Archetti
 
T-08AAA1002 (A pagamento).