Avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria
 
   I  Signori Soci sono invitati a partecipare all'Assemblea ordinaria
indetta per il giorno Lunedi' 28 Aprile 2008, alle ore 9,30, presso la
sede  sociale  a  Montecatini  Terme  in via Don Minzoni, 14, in prima
convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
                          ordine del giorno:
   
      1) Discussione ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2007,
udite le relazioni degli amministratori e dei sindaci.
      Destinazione dell'utile netto d'esercizio.
      2) Approvazione del nuovo Regolamento Elettorale ed assembleare.
      3) Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di
Amministrazione,  del  Comitato  Esecutivo  e del Collegio Sindacale e
approvazione   dei  parametri  cui  commisurare  la  liquidazione  dei
rimborsi spese sostenute dagli esponenti aziendali.
      4)  Elezioni  dei  componenti  del Consiglio di Amministrazione,
previa determinazione del numero dei membri, e del Collegio Sindacale.
Nomina del Collegio dei probiviri.
      
   
   Qualora  nel  suddetto  giorno non si raggiungesse il numero legale
prescritto  per  la  valida  costituzione  dell'Assemblea,  la seconda
convocazione e' fin d'ora fissata per il giorno:
   
      Domenica 18 Maggio 2008
   
   alle  ore  9,30, presso la sala Conferenze della futura sede in Via
Foscolo,  16  -  Montecatini  Terme, per trattare lo stesso ordine del
giorno.
   
   All'assemblea  possono  partecipare tutti i soci iscritti nel libro
soci. Potranno invece prendere parte alla discussione e alle votazioni
soltanto   i  soci  che,  alla  data  di  svolgimento  dell'Assemblea,
risulteranno  iscritti  da  almeno  novanta giorni nel libro dei soci.
Potranno  altresi'  esercitare il diritto di voto solo i soci che sono
in  possesso  dei requisiti di onorabilita' previsti dal DM 144/1998 e
che  non  si  trovino  nella  situazione prevista dall'art. 24 D. Lgs.
385/1993.
   
   Nei  quindici  giorni che precedono l'assemblea presso la Direzione
Generale  e'  depositata  una  copia  del  bilancio  e delle relazioni
previste dagli artt. 2409-ter, 2428, 2429 c.c.
   
   Montecatini Terme 1° aprile 2008

                  p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
                            Il Presidente
                           Valentino Pieri
 
T-08AAA909 (A pagamento).