CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   I  signori  azionisti  sono convocati in Assemblea ordinaria per il
giorno  29  aprile  2008  alle  ore  14.30,  in prima convocazione, in
Milano,  presso  il Centro Congressi Leonardo da Vinci, Via Senigallia
n.  6,  e  per  il  giorno  24  maggio  2008  ore  10,30,  in  seconda
convocazione, nello stesso luogo, per deliberare sul seguente
                          ordine del giorno:
      1.   Approvazione  del  bilancio  di  esercizio  al  31.12.2007:
delibere inerenti e conseguenti;
      2. Nomina del Collegio Sindacale;
      3.  Conferimento  incarico di revisione del bilancio, nonche' di
controllo  contabile ai sensi dell'art. 2409-bis e seguenti del codice
civile.
      4. Varie ed eventuali.

                 Euronord Holding Spa In Liquidazione
                            Il Liquidatore
                            Marcello Sala
 
T-08AAA1031 (A pagamento).