CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   I  Signori  azionisti  sono convocati in assemblea straordinaria in
Milano  -  Piazza Durante n. 11, ingresso Via Marco D'Aviano n. 5, per
il  giorno  4  giugno  2008  alle  ore 11.30 in prima convocazione, ed
eventualmente  occorrendo,  per il giorno 10 giugno 2008, stessi luogo
ed  ora,  in  seconda  convocazione,  per  discutere  e deliberare sul
seguente
                          Ordine del Giorno
      1.  Delibera  di scissione parziale di UniCredit Private Banking
S.p.A.   a   favore  di  FinecoBank  S.p.A.  del  compendio  aziendale
rappresentato  dal  ramo d'azienda "asset gathering" comprensivo della
partecipazione  di  controllo  totalitario  in  UniCredit Xelion Banca
S.p.A.  e,  tramite  quest'ultima  in XAA Agenzia Assicurativa S.p.A.;
approvazione del relativo progetto.
      2.  Delibera  di  scissione  parziale  di FinecoBank a favore di
UniCredit   Banca   per   la   Casa  S.p.A.  del  compendio  aziendale
rappresentato dal ramo d'azienda "mutui" ivi inclusa la partecipazione
totalitaria   detenuta   in  Fineco  Credit  S.p.A;  approvazione  del
relativo progetto.
      3.  Delibera di scissione parziale di FinecoBank S.p.A. a favore
di  UniCredit  Consumer  Financing Bank S.p.A. del compendio aziendale
rappresentato  dal  ramo  d'azienda "business cessione del quinto" ivi
inclusa  la  partecipazione  totalitaria  detenuta  in Fineco Prestiti
S.p.A.; approvazione del relativo progetto.
      4.  Delibera  di fusione per incorporazione in FinecoBank S.p.A.
di  UniCredit Xelion Banca S.p.A. e di XAA Agenzia Assicurativa S.p.A.
mediante approvazione del relativo progetto.
      5.  Aumento  di  capitale  sociale  per  massimi  nominali  Euro
3.041.683,26,  corrispondenti a massimo n. 9.217.222 azioni del valore
nominale  di  Euro  0,33,  al  servizio  dei diritti di sottoscrizione
assegnati   ai   promotori   finanziari   beneficiari   del  Piano  di
incentivazione a lungo termine e modifica, conseguentemente, dell'art.
6 (Capitale sociale) dello Statuto Sociale.
      6. Modificazione dell'art. 1 dello Statuto sociale (Appartenenza
Gruppo Bancario).
      7. Delibere connesse e mandati conseguenti.
      
   Possono  intervenire  all'assemblea i signori azionisti che abbiano
depositato  almeno  due giorni prima di quello fissato per l'adunanza,
le proprie azioni presso la sede sociale.
   Milano, 14 maggio 2008

                            Il Presidente
                           Cesare Farsetti
 
T-08AAA1580 (A pagamento).