Convocazione assemblea straordinaria Il Consiglio di amministrazione convoca l'assemblea straordinaria dei soci presso i locali della Banca in Macerone, via Cesenatico n. 5423, in prima convocazione, il giorno sabato 14 giugno 2008 alle ore 8 ed, occorrendo, in seconda convocazione presso lo stesso luogo, per il giorno domenica 15 giugno 2008 alle ore 10, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Proposta di fusione della nostra societa' con la Banca Romagna Centro - Credito Cooperativo Societa' Cooperativa, tramite costituzione di una nuova societa' cooperativa denominata "Banca Romagna Cooperativa - Credito Cooperativo Romagna Centro e Macerone - Societa' Cooperativa", con sede in Forlimpopoli (FC), piazza Trieste n. 17, da attuarsi sulla base del progetto di fusione depositato nel registro delle imprese presso la CCIAA di Forli'-Cesena, il 15 maggio 2008. Approvazione dello Statuto sociale che reggera' la societa' risultante dalla fusione. Delibere conseguenti; 2. Indicazione dei 6 membri che saranno chiamati a costituire il Consiglio di amministrazione della nuova Banca di Credito Cooperativo, del membro che sara' chiamato a costituire il Collegio sindacale della stessa nuova Banca di Credito Cooperativo, nonche' della persona che sara' chiamata alla carica di sindaco supplente e della persona che sara' chiamata a comporre il Collegio dei Probiviri di tale nuova Banca di Credito Cooperativo; il tutto sulla base degli accordi intervenuti con i rappresentanti della Banca Romagna Centro - Credito Cooperativo; 3. Conferimento al presidente, o in caso di sua assenza o impedimento al vice presidente, di ogni potere in ordine all'attuazione delle delibere che precedono e cosi' quelli per sottoscrivere l'atto di fusione, nonche' per nominare il Consiglio di amministrazione, il Collegio sindacale ed il Collegio dei Probiviri della nuova Banca di Credito Cooperativo, nel rispetto delle indicazioni di cui sopra, precisando che i membri di detti Organi sociali saranno quelli designati da ciascuna delle due societa' partecipanti alla fusione; 4. Determinazione dei compensi dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale; 5. Approvazione di un "Regolamento per lo svolgimento delle assemblee" della nuova Societa' Cooperativa denominata "Banca Romagna Cooperativa - Credito Cooperativo Romagna Centro e Macerone - Societa' Cooperativa". Macerone, 15 maggio 2008 Il direttore generale: Gualtiero Giunchi C-089459 (A pagamento).