Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria Gli azionisti della societa' sono convocati in assemblea che si terra' presso la sede sociale, in prima convocazione il giorno 13 giugno 2008 alle ore 9, ed occorrendo, in seconda convocazione il giorno 14 giugno 2008 stesso luogo e stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: A) Parte ordinaria: 1.a) Nomina dell'amministratore cooptato ai sensi dell'art. 2386, comma primo; 2.a) Delibere ai sensi dell'articolo 2386 del Codice civile, comma secondo (sostituzione degli amministratori che hanno rassegnato le dimissioni). B) Parte straordinaria: 1.b) Modifica dell'art. 21 dello statuto relativamente alle modalita' di convocazione dell'assemblea; 2.b) Proposta di scioglimento anticipato della societa'; valutazioni e deliberazioni conseguenti; 3.b) Eventuale nomina dei liquidatori. Bisceglie, 16 maggio 2008 Il presidente del Consiglio di amministrazione: dott. Pompeo Camero C-089536 (A pagamento).