Convocazione assemblea ordinaria
 
   I  soci  della  Spoleto  Credito e Servizi Societa' cooperativa con
sede legale in Spoleto, piazza Pianciani n. 5 e sede amministrativa in
Spoleto,  via Porta Fuga n. 4, partita I.V.A. n. 00185080546, iscritta
al  n. 1 del registro delle imprese di Perugia (Tribunale di Spoleto),
C.C.I.A.A.  di  Perugia  al n. 7453; iscritta all'Ufficio italiano dei
cambi al n. 26318; capitale sociale Euro 67.041.650,00, sono convocati
in  assemblea  ordinaria  in  Spoleto  presso l'Albornoz Palace Hotel,
viale  G.  Matteotti  n.  10,  in  prima convocazione per il giorno 20
giugno  2008  alle ore 19,30 e, occorrendo in seconda convocazione per
il giorno 22 giugno 2008 alle ore 9,30 stesso luogo, con il seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Approvazione  del  bilancio  al  31  dicembre  2007,  previa
relazione  del  Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale;
deliberazioni relative e conseguenti;
      2. Nomina di un amministratore;
      3. Determinazioni ai sensi dell'art. 2389 del Codice civile;
      4.  Determinazioni  ai sensi dell'art. 2528, comma 2, del Codice
civile;
      5. Conferimento incarico per la revisione contabile del bilancio
d'esercizio  e  per  l'esecuzione  delle  verifiche  contabili  di cui
all'art.  155,  comma  1, decreto legislativo n. 58/1998 (TUF), per il
novennio 2008-2016.
      
   Possono  partecipare all'assemblea ed esercitare il diritto di voto
i  soci  che  risultano iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni ed
abbiano  depositato  le  azioni  almeno  2 giorni non festivi prima di
quello  fissato  per  l'assemblea  presso la sede amministrativa della
societa' in Spoleto, via Porta Fuga n. 4 o presso una delle dipendenze
della   partecipata   Banca  Popolare  di  Spoleto.  Il  biglietto  di
ammissione  potra' essere ritirato presso la sede amministrativa della
societa'  o  presso le dipendenze della Banca Popolare di Spoleto sino
al  giorno  venerdi'  20  giugno  2008,  nell'orario d'ufficio. Potra'
inoltre  essere ritirato presso l'Ufficio soci della Spoleto Credito e
Servizi  che  sara'  aperto  anche  il giorno domenica 22 giugno 2008,
dalle ore 9, nel luogo ove sara' tenuta l'assemblea.
   Le  deleghe,  rilasciate  nei  casi previsti dallo statuto sociale,
dovranno  essere  autenticate  da  un  pubblico ufficiale o da persone
all'uopo delegate dal presidente.
      Spoleto, 16 maggio 2008

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                      prof. Fabrizio Cardarelli
 
S-084248 (A pagamento).