CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e
straordinaria per mercoledi 25 giugno 2008 alle ore 13,00 in prima
convocazione e per giovedi 26 giugno 2008 alle ore 17,00 in seconda
convocazione presso la sede sociale in Reggio Emilia, Via Emilia S.
Pietro n. 4, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
PARTE ORDINARIA
1. Approvazione del Bilancio al 31.12.2007; deliberazioni
conseguenti;
2. Modalita' di utilizzo del Fondo acquisto azioni proprie;
3. Deliberazioni in ordine al numero dei componenti il Consiglio
di Amministrazione; nomina di Consiglieri e relative deliberazioni.
Eventuali determinazioni ai sensi dell'art. 2390 c.c.;
4. Determinazione del compenso spettante al Consiglio di
Amministrazione per l'anno 2008;
5. Eventuale determinazione dei gettoni di presenza alle
riunioni degli Organi Collegiali;
6. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2008-2009-2010
e nomina del Presidente del Collegio; determinazione dei relativi
emolumenti;
7. Adozione di un regolamento assembleare.
PARTE STRAORDINARIA
1. Proposta di un aumento del capitale sociale fino ad un
massimo di Euro 5.492.949, mediante emissione di massime n. 1.830.983
nuove azioni ordinarie del valore nominale di Euro 3 ciascuna;
conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale;
2. Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi
dell'art. 2443 del Codice Civile, della facolta' di aumentare il
capitale sociale, a pagamento in denaro, in uno o piu' tempi e
comunque entro un periodo massimo di cinque anni dalla data
dell'assemblea, per un ammontare massimo (comprensivo di sovrapprezzo)
di Euro 250.000.000, mediante emissione di azioni ordinarie, del
valore nominale di Euro 3 cadauna, da offrire in opzione agli aventi
diritto; conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale.
Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale, possono intervenire
all'Assemblea i Soci che abbiano depositato le azioni presso la sede
sociale almeno due giorni liberi prima di quello fissato per
l'Assemblea e che abbiano chiesto il relativo biglietto di ammissione.
Le azioni cosi' depositate non potranno essere ritirate prima che
l'assemblea abbia avuto luogo.
Il Socio ha nell'Assemblea diritto ad un voto per ogni azione
posseduta. Il Socio puo' farsi rappresentare da altro Socio, mediante
delega scritta, nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge.
Reggio Emilia, 15 maggio 2008
Il Presidente
(Dr. Giorgio Ferrari)
T-08AAA1716 (A pagamento).
