Convocazione di Assemblea
 
   I  signori  Azionisti  sono convocati in assemblea straordinaria ed
ordinaria per il giorno 20 giugno 2008, alle ore 11.00, presso la sede
della   societa'   in   Milano,   Via   San   Martino   n.  12,  o  in
teleconferenza/videoconferenza  ed  occorrendo in seconda convocazione
per il giorno 23 giugno 2008, stessa ora e stesso luogo, per discutere
e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno
   Parte straordinaria:
      - aumento numero di Consiglieri - modifica art. 21 Statuto
      
   Parte ordinaria:
      - Delibere di cui all'art. 2364 del C.C.
      - Varie ed eventuali
   
   Potranno intervenire all'assemblea gli Azionisti che, almeno cinque
giorni  prima  di quello fissato per l'assemblea, abbiano depositato i
titoli azionari in virtu' dei quali abbiano diritto al voto, presso la
sede sociale.

                            Il Presidente
                         Dott. Sergio Dompe'
 
T-08AAA1723 (A pagamento).