Convocazione di assemblea straordinaria
 
   I  signori  azionisti  sono convocati in assemblea straordinaria in
Bergamo,  via  Angelo  Maj  n.  10  (presso lo studio del notaio dott.
Francesco  Figlioli)  per  il giorno martedi' 1° luglio 2008 alle
ore  15  in  prima  convocazione  e,  occorrendo, in eventuale seconda
convocazione  per  il  giorno  di  giovedi'  3 luglio 2008 alle ore 15
stesso luogo, per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Proposta  di  fusione  per incorporazione nella "Immobiliare
Cortinovis  S.p.a."  della  controllata totalitaria "Cortinovis S.r.l.
societa' unipersonale";
      2. Deliberazioni conseguenti.
   
   Per  la  partecipazione  all'assemblea  valgono  le disposizioni di
legge.
      Bergamo, 4 giugno 2008

           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                     dott. ing. Sergio Cortinovis
 
S-084509 (A pagamento).