CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
I Signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il
giorno 12 settembre 2008, alle ore 10,00, presso la sede della
societa' in Via Volturno 3/2,localita' Osmannoro, Comune di Sesto
Fiorentino (FI), per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1) Esame della delibera del 7 febbraio 2008 e delibere relative;
2) Presentazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2006 e
delibere relative;
3) Presentazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2007 e
delibere relative;
4) Determinazione del numero dei componenti il consiglio di
amministrazione per il triennio 2008/2011 e nomina dei componenti a
seguito delle dimissioni di tutti i consiglieri in carica;
5) Determinazione dei compensi ai consiglieri per l'anno 2007 e
2008;
6) Nomina dei componenti del collegio sindacale per il triennio
2008/2011 a seguito delle dimissioni di tutti i componenti e
determinazione del compenso;
7) Eventuale affidamento ad una societa' di revisione il
controllo contabile ex art. 2409 bis e seguenti del codice civile, per
il triennio 2008/2011.
L'intervento all'assemblea e' regolato dalle norme di legge e
l'eventuale seconda convocazione e' fissata per il giorno 23
settembre, nello stesso luogo ed alla stessa ora.
Ai soci che ne facciano richiesta e' consentito di esercitare il
voto per corrispondenza ai sensi dell'art. 28.2 dello statuto.
Il Presidente Del Collegio Sindacale
Dr Michele Mennuti
T-08AAA2286 (A pagamento).
