Convocazione di assemblea straordinaria I signori soci sono convocati in assemblea straordinaria presso "Ca' dei Carraresi", via Palestro n. 33, Treviso, per la giornata di venerdi' 21 novembre 2008 alle ore 17 in prima convocazione e, occorrendo, per la giornata di sabato 22 novembre 2008 alle ore 7,30 stesso luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Proposta di aumento scindibile di capitale sociale a titolo oneroso fino a Euro 49.106.880 mediante emissione di n. 36.108.000 azioni ordinarie da offrire in opzione agli azionisti in virtu' di un rapporto di assegnazione di n. 3 nuove azioni ogni n. 5 azioni possedute a un prezzo di Euro 0,90 di cui 0,51 di valore nominale ed Euro 0,39 di sovrapprezzo e proposta di collocamento sul mercato delle azioni che dovessero eventualmente residuare successivamente all'esercizio del diritto di opzione e del diritto di prelazione da parte degli azionisti della Banca, nel rispetto della normativa vigente in materia di offerta al mercato. Modificazione conseguente dell'art. 5 (Capitale sociale) dello statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Modifica della sede legale della Banca. Modificazione conseguente dell'art. 2 (Sede) dello statuto; 3. Modificazione dell'art. 15 (Attribuzioni del Consiglio di amministrazione) dello statuto con riferimento alla delega conferita dall'assemblea straordinaria al Consiglio di amministrazione in data 18 luglio 2001; 4. Autorizzazione allo svolgimento dei Consigli di amministrazione e dei Comitati Esecutivi anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza. Modificazione conseguente degli artt. 16 (Comitato Esecutivo), 17 (Adunanze del Consiglio) e 18 (Deliberazioni del Consiglio) dello statuto. Ai sensi di legge e di statuto hanno diritto di intervenire in assemblea coloro per i quali, entro i due giorni precedenti quello fissato per la prima convocazione dell'adunanza stessa, l'intermediario depositario abbia effettuato la comunicazione di cui all'art. 21 del regolamento congiunto Consob/Banca d'Italia, recante la "Disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative societa' di gestione" del 22 febbraio 2008. Copia della suddetta comunicazione dovra' essere esibita per l'ingresso in assemblea. p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: Tiziano Zanatta S-086493 (A pagamento).