Convocazione di assemblea straordinaria
 
   I  signori  azionisti  sono  convocati presso la sede sociale della
societa' Unipol Banca S.p.a., in Bologna, piazza della Costituzione n.
2,  in assemblea straordinaria per il giorno martedi' 16 dicembre 2008
alle ore 14, per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1. Modifica dell'articolo 1 dello statuto sociale;
      2. Modifica dell'articolo 4 dello statuto sociale.
   
   Ai  sensi  di  legge  possono  intervenire all'assemblea i soci che
abbiano  depositato le azioni, almeno due giorni prima, presso la sede
sociale o presso Unipol Banca S.p.a.

           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                          Emanuele Marsiglia
 
B-08235 (A pagamento).