Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
 
   I  signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  e
straordinaria  in  prima  convocazione il giorno 18 dicembre 2008 alle
ore  15,30 presso la sede della societa' in Torino, corso Cairoli n. 1
e,  occorrendo,  in  seconda  convocazione il giorno 19 dicembre 2008,
stessi luogo e ora, per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte ordinaria:
      1.   Riduzione  del  numero  dei  componenti  del  Consiglio  di
amministrazione;
      2. Nomina di un sindaco supplente.
   
   Parte straordinaria:
      3.  Modifiche  degli  articoli  4  e  14  dello  statuto sociale
conseguenti all'istituzione del gruppo assicurativo EurizonVita.
      
   L'intervento  in  assemblea  e'  regolato dall'art. 2370 del Codice
civile  e  i  certificati  azionari,  oltre  che  essere presentati al
momento  dell'intervento  in  assemblea,  potranno  essere  depositati
presso la sede sociale, presso Intesa Sanpaolo S.p.a., sede di Torino,
piazza  San Carlo n. 156 o presso Banca Fideuram S.p.a., sede di Roma,
piazzale Giulio Douhet n. 31.
      Torino, 17 novembre 2008

                          EurizonVita S.p.a.
                            Il presidente:
                           Luigi Maranzana
 
M-08887 (A pagamento).