Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
Gli azionisti di Yoox S.p.a. sono convocati in assemblea per il
giorno 10 marzo 2009, alle ore 10,30 presso lo studio legale d'Urso
Gatti e Associati sito in Milano, piazza Borromeo n. 8 e, in eventuale
seconda convocazione, per il giorno 16 marzo 2009, alla stessa ora e
nello stesso luogo, per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
Parte straordinaria:
1. Proposta di un aumento di capitale in opzione ai soci, a
pagamento con sovrapprezzo, per massimi nominali Euro 32.555,64,
mediante emissione di complessive massime n. 62.607 azioni ordinarie,
ad un prezzo di sottoscrizione pari ad Euro 131,78 per azione,
inclusivo del sovrapprezzo di emissione pari ad Euro 131,26, per un
prezzo massimo complessivo quindi di Euro 8.250.350,46. Deliberazioni
inerenti e conseguenti;
2. proposta di approvazione di un nuovo testo dello statuto
sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Parte ordinaria:
1. Rideterminazione del numero degli amministratori e nomina di
un nuovo ulteriore consigliere. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Determinazione dei compensi spettanti al Consiglio di
amministrazione e all'amministratore delegato per l'esercizio 2009;
3. Varie ed eventuali.
Ai sensi dell'articolo 14 dello statuto sociale, l'assemblea potra'
aver luogo tramite collegamento audio/video. In tal caso, coloro che
vorranno intervenire tramite collegamento audio/video dovranno
effettuare il numero telefonico che sara' loro comunicato in tempo
utile a mezzo di posta elettronica. Ai sensi degli articoli 12 e 30,
comma 4, dello statuto sociale, sono ritenuti idonei come luoghi
audio/video collegati quelli che saranno tempestivamente convenuti con
la segreteria della societa'.
Yoox S.p.a.
p. Il Consiglio di amministrazione:
Federico Marchetti
S-09661 (A pagamento).
