CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 

  I signori azionisti di SIA - SSB S.p.A. sono convocati in assemblea
ordinaria in Milano,  presso  la  Sala  ATRIUM  della  Societa',  Via
Taramelli, 26, in prima convocazione il giorno 28  aprile  2009  alle
ore 09:30 ed eventualmente  in  SECONDA  CONVOCAZIONE  il  giorno  25
maggio 2009 alle ore 10:00, stesso luogo, per discutere e  deliberare
sul seguente 
                         ordine del giorno: 
    1) Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2008 e  deliberazioni
relative; 
    2)  Cariche  sociali  ed  eventuali  deliberazioni  inerenti   la
composizione delle stesse 
      
  Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli Azionisti possessori
di  azioni  ordinarie  che  presenteranno  l'apposita   comunicazione
rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi  della  normativa
vigente. 
    Milano, 30 marzo 2009 

           Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione 
                           Carlo Tresoldi 

 
T-09AAA1314