Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria I signori soci sono invitati ad intervenire all'assemblea ordinaria e straordinaria che avranno luogo il 30 aprile 2009 rispettivamente alle ore 7,30 e 8,30 in prima convocazione presso il Salone Parrocchiale in Arborea ed il giorno sabato 16 maggio 2009 alle ore 10 in seconda convocazione presso il Salone Parrocchiale, piazza Maria Ausiliatrice, Arborea, per deliberare sui seguenti Ordini del giorno: Parte ordinaria: 1. Bilancio al 31 dicembre 2008: deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla societa' da rapporti di lavoro subordinato; 3. Esame, discussione e deliberazione in merito all'adozione di un regolamento assembleare relativo ai limiti al cumulo degli incarichi di analoga natura degli esponenti aziendali in conformita' alle Disposizioni di vigilanza sul governo societario emanate dalla Banca d'Italia, in data 4 marzo 2008. Parte straordinaria: 1. Modifiche agli articoli n. 7-24-30-32-35-40-41-42-43-46-47 dello statuto sociale; 2. Attribuzione al presidente del Consiglio di amministrazione, nonche' a chi lo sostituisce a norma di statuto, del potere di apportare eventuali limitate modifiche in sede di accertamento da parte della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n, 385. Arborea, 30 marzo 2009 Il presidente: Luciano Sgarbossa C-095148 (A pagamento).