Avviso di convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
 
   L'assemblea  ordinaria e straordinaria dei soci e' convocata per il
giorno  mercoledi'  29  aprile  2009 alle ore 18, presso la sede della
Banca  di Credito Cooperativo in Castions di Strada (UD), via Udine n.
70/a,  in  prima convocazione, e per il giorno domenica 17 maggio 2009
alle  ore  9,30,  in seconda convocazione, presso la Sala San Carlo in
via  Roma  n.  47 (piazzale della Chiesa) Castions di Strada (UD), per
discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   a) Parte ordinaria:
      1.  Discussione  ed  approvazione  del  bilancio  e  della  nota
integrativa   al   31   dicembre   2008,   udita  la  relazione  degli
amministratori  e  dei  sindaci  sull'andamento della gestione e sulla
situazione dell'impresa. Destinazione dell'utile netto di esercizio.
      
   b) Parte straordinaria:
      2.  Statuto  sociale - Modifica degli articoli: n. 4, 7, 30, 32,
35, 40, 41, 42, 43, 46, 47.
      3.  Attribuzione al presidente del Consiglio di amministrazione,
nonche'  a  chi  lo  sostituisce  a  norma  di  statuto, del potere di
apportare  eventuali  modifiche in sede di accertamento da parte della
Banca  d'Italia  ai sensi dell'art. 56 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385.
      
   c) Parte ordinaria:
      4. Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri
di  amministrazione,  dei  dipendenti  e  dei collaboratori non legati
alla societa' da rapporti di lavoro subordinato;
      5.  Integrazione del regolamento assembleare ed elettorale della
Societa',  in  adeguamento  alle Disposizioni di vigilanza sul governo
societario  emanate  dalla  Banca  d'Italia  in data 4 marzo 2008, con
riferimento  alle  disposizioni  relative  ai  limiti  al cumulo degli
incarichi  di  analoga  natura  degli esponenti aziendali ed eventuale
rinumerazione dell'articolato;
      6. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di
amministrazione  e  del  Collegio  sindacale  e  stipula della polizza
relativa  alla responsabilita' civile, infortuni professionali e Kasko
degli amministratori e sindaci;
      7. Rinnovo delle cariche sociali scadute per compiuto mandato:
        cinque consiglieri di amministrazione;
        l'intero Collegio sindacale;
        i membri effettivi e supplenti del Collegio dei probiviri.
      Castions di Strada, 1° aprile 2009

                            Il presidente:
                           avv. Luca Diana
 
C-095154 (A pagamento).