Avviso di convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria L'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci e' convocata per il giorno mercoledi' 29 aprile 2009 alle ore 18, presso la sede della Banca di Credito Cooperativo in Castions di Strada (UD), via Udine n. 70/a, in prima convocazione, e per il giorno domenica 17 maggio 2009 alle ore 9,30, in seconda convocazione, presso la Sala San Carlo in via Roma n. 47 (piazzale della Chiesa) Castions di Strada (UD), per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: a) Parte ordinaria: 1. Discussione ed approvazione del bilancio e della nota integrativa al 31 dicembre 2008, udita la relazione degli amministratori e dei sindaci sull'andamento della gestione e sulla situazione dell'impresa. Destinazione dell'utile netto di esercizio. b) Parte straordinaria: 2. Statuto sociale - Modifica degli articoli: n. 4, 7, 30, 32, 35, 40, 41, 42, 43, 46, 47. 3. Attribuzione al presidente del Consiglio di amministrazione, nonche' a chi lo sostituisce a norma di statuto, del potere di apportare eventuali modifiche in sede di accertamento da parte della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. c) Parte ordinaria: 4. Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla societa' da rapporti di lavoro subordinato; 5. Integrazione del regolamento assembleare ed elettorale della Societa', in adeguamento alle Disposizioni di vigilanza sul governo societario emanate dalla Banca d'Italia in data 4 marzo 2008, con riferimento alle disposizioni relative ai limiti al cumulo degli incarichi di analoga natura degli esponenti aziendali ed eventuale rinumerazione dell'articolato; 6. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale e stipula della polizza relativa alla responsabilita' civile, infortuni professionali e Kasko degli amministratori e sindaci; 7. Rinnovo delle cariche sociali scadute per compiuto mandato: cinque consiglieri di amministrazione; l'intero Collegio sindacale; i membri effettivi e supplenti del Collegio dei probiviri. Castions di Strada, 1° aprile 2009 Il presidente: avv. Luca Diana C-095154 (A pagamento).