Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
I signori soci della Bcc di San Calogero, nel rispetto anche del
regolamento assembleare ed elettorale vigente, sono invitati a
partecipare all'assemblea generale convocata in seduta
straordinaria/ordinaria per il giorno 29 del mese di aprile dell'anno
2009, alle ore 9,30, in prima convocazione, presso la Sala "Verde e
Blu" della sede sociale della Bcc di San Calogero, per discutere e
deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
Parte straordinaria:
1. Esame e modifiche agli articoli n.
7-30-32-35-40-41-42-43-46-47 dello statuto sociale della Bcc di San
Calogero;
2. Attribuzione al presidente del Consiglio di amministrazione,
nonche' a chi lo sostituisce a norma di statuto, del potere di
apportare eventuali limitate modifiche in sede di accertamento da
parte della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
Parte ordinaria:
1. Discussione ed approvazione del bilancio e della nota
integrativa al 31 dicembre 2008, udite le relazioni del Consiglio
d'amministrazione e del Collegio sindacale;
2. Destinazione dell'utile sociale;
3. Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri
di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati
alla societa' da rapporti di lavoro subordinato;
4. Integrazione del "Regolamento dei lavori assembleari e delle
elezioni delle cariche sociali" della societa' in adeguamento alle
Disposizioni di vigilanza sul governo societario emanate dalla Banca
d'Italia in data 4 marzo 2008 con riferimento alle disposizioni
relative ai limiti al cumulo degli incarichi di analoga natura degli
esponenti aziendali ed eventuale rinumerazione dell'articolato;
5. Nomina Commissione elettorale a norma del "Regolamento dei
lavori assembleari e delle elezioni delle cariche sociali";
6. Esame ed approvazione polizza relativa alla responsabilita'
civile ed infortuni professionali (ed extra-professionali) degli
amministratori e sindaci;
7. Varie ed eventuali.
Qualora non si raggiungesse il numero legale prescritto per la
valida costituzione dell'assemblea, questa e' convocata fin d'ora, in
seconda convocazione, per il giorno 17 maggio 2009, alle ore 9, presso
la Sala Convegni dell'Hotel 501, sita in Vibo Valentia alla via
Madonella, per trattare lo stesso ordine del giorno. Potranno
intervenire all'assemblea i signori soci che, all'atto dell'ingresso
nella sala assembleare, esibiranno obbligatoriamente un documento di
riconoscimento e l'apposito "coupon d'ingresso".
San Calogero, 1° aprile 2009
Il presidente del Consiglio di amministrazione:
Antonino Barone
C-095162 (A pagamento).
