Convocazione di assemblea ordinaria
 
   I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
sede  sociale  in Chieti Scalo, via Colonnetta n. 24, per il giorno 30
aprile   2009  (giovedi')  alle  ore  11,  in  prima  convocazione  ed
occorrendo,  per il giorno 1° maggio 2009 (venerdi') alle ore 11,
stesso luogo, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Approvazione  del  bilancio individuale al 31 dicembre 2008,
relazione degli amministratori sulla gestione e relazione del Collegio
sindacale: deliberazioni relative;
      2. Informativa sul bilancio consolidato al 31 dicembre 2008;
      3.  Nomina  del  Consiglio  di  amministrazione  per il triennio
2009/2011 e determinazione dei compensi;
      4. Adeguamento compensi a societa' di revisione: provvedimenti.
   
   Si  ricorda  agli  azionisti  che,  almeno 5 giorni prima di quello
fissato  per  l'assemblea,  dovranno,  a  norma di legge, depositare i
titoli  azionari  in virtu' dei quali hanno diritto al voto, presso la
sede sociale ovvero presso la Intesa Sanpaolo S.p.a. di Milano.
      Chieti, 1° aprile 2009

            Il presidente del Consiglio d'amministrazione:
                         avv. Tito Codagnone
 
C-095189 (A pagamento).