Avviso di convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria I soci della Banca di Credito Cooperativo del Garigliano, societa' cooperativa, con sede sociale nel Comune di SS. Cosma e Damiano, alla via F. Baracca n. 322, sono invitati a partecipare all'assemblea ordinaria e straordinaria, indetta in prima convocazione per giovedi' 30 aprile 2009, alle ore 9 presso la sede sociale della Banca, via F. Baracca n. 320/322 del Comune di SS. Cosma e Damiano (LT) e, qualora non si raggiungesse il numero legale, in seconda convocazione per domenica 24 maggio 2009, alle ore 10 nel Salone dei Quadri del Palazzo Ducale sito nella piazza Castello del Comune di Sessa Aurunca (CE), per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: Parte ordinaria: 1. Discussione ed approvazione del bilancio e della nota integrativa al 31 dicembre 2008, udita la relazione degli amministratori e dei sindaci sulla gestione e sulla situazione dell'impresa; 2. Destinazione dell'utile netto d'esercizio: deliberazioni in merito; 3. Determinazione del fido massimo diretto ed indiretto concedibile a ciascun obbligato; 4. Nomina: del presidente, del vice presidente e dei cinque componenti il Consiglio di amministrazione; dei componenti il Collegio sindacale e designazione del presidente; dei componenti il Collegio dei probiviri; 5. Determinazione dei compensi degli amministratori e dei sindaci; 6. Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla societa' da rapporti di lavoro subordinato; 7. Integrazione del regolamento assembleare ed elettorale della societa' in adeguamento alle disposizioni di vigilanza sul governo societario emanate dalla Banca d'Italia in data 4 marzo 2008 con riferimento alle disposizioni relative ai limiti al cumulo degli incarichi di analoga natura degli esponenti aziendali ed eventuale rinumerazione dell'articolato; a seguire, Parte straordinaria: 1. Modifiche agli articoli n. 4, 7, 15, 30, 32, 35, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47 e reintestazione dei titoli IV, V e VI; 2. Attribuzione al presidente del Consiglio di amministrazione, nonche' a chi lo sostituisce a norma di statuto, del potere di apportare eventuali limitate modifiche in sede di accertamento da parte della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Potranno prendere parte alla riunione ed esercitare il diritto di voto tutti i soci che, alla data di svolgimento dell'assemblea, risulteranno iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. Si ricorda che e' vigente il regolamento assembleare e elettorale liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e che ciascun socio ha diritto ad averne una copia gratuita. SS. Cosma e Damiano, 2 aprile 2009 p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: Michele Fasulo C-095195 (A pagamento).