Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria L'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci e' convocata per il giorno 25 aprile 2009 alle ore 8 in prima convocazione presso la Sala Convegni della Comunita' Montana del Velino in Posta, via Roma n. 103 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 26 aprile 2009 alle ore 9,30, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: Parte ordinaria: 1. Bilancio al 31 dicembre 2008: deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Determinazione dei compensi e rimborsi per i componenti del Consiglio di amministrazione; 3. Elezione dei componenti il Collegio dei probiviri; 4. Esame, discussione e deliberazione in merito all'adozione di un regolamento assembleare ed elettorale, comprensivo anche dei limiti al cumulo degli incarichi di analoga natura degli esponenti aziendali in conformita' alle disposizioni di vigilanza sul Governo societario emanate dalla Banca d'Italia in data 4 marzo 2008. Parte straordinaria: 1. Modifiche agli articoli n. 7, 14, 30, 32, 35, 40, 41, 42, 43, 46, 47; 2. Attribuzione al presidente del Consiglio di amministrazione, nonche' a chi lo sostituisce a norma di statuto, del potere di apportare eventuali limitate modifiche in sede di accertamento da parte della Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 56 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Parte ordinaria: 5. Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla societa' da rapporti di lavoro subordinato. Il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della societa', mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal presidente della societa', da un consigliere o da un dipendente a cio' delegato dal Consiglio, o da un notaio. Ogni socio non puo' ricevere piu' di tre deleghe. Il bilancio e le relazioni sono a disposizione dei soci presso la sede e le Agenzie a partire dal 10 aprile 2009. Posta, 21 marzo 2009 Il presidente: dott. Alberto Costantini S-091612 (A pagamento).