Avviso di convocazione per l'assemblea Emil Banca generale straordinaria ed ordinaria esercizio 2008 A norma di statuto e delle generali disposizioni vigenti, si rende noto ai soci che l'assemblea generale straordinaria ed ordinaria dei soci Emil Banca Credito Cooperativo - Societa' cooperativa, e' indetta, in prima convocazione, per il giorno 30 aprile 2009 alle ore 8 presso la sede legale di Bologna, via Giuseppe Mazzini n. 152, ed in seconda convocazione per il giorno: domenica 24 maggio 2009 presso il Futurshow Station S.r.l., via Gino Cervi n. 2, 40033 Casalecchio di Reno (BO); per trattare il seguente Ordine del giorno: Parte straordinaria - ore 10: 1. Modifiche statutarie ai seguenti articoli dello statuto sociale: art. 7 (Limitazioni all'acquisto della qualita' di socio), art. 23 (Organi sociali), art. 30 (Assemblea ordinaria), art. 32 (Composizione del Consiglio di amministrazione), art. 35 (Poteri del Consiglio di amministrazione), art. 40 (Presidente del Consiglio di amministrazione), art. 41 (Composizione e funzionamento del Comitato esecutivo), art. 42 (Composizione del Collegio sindacale), art. 43 (Compiti e poteri del Collegio sindacale), art. 46 (Compiti e attribuzioni del direttore), art. 47 (Rappresentanza e firma sociale); 2. Attribuzione al presidente del Consiglio di amministrazione, nonche' a chi lo sostituisce a norma di statuto, del potere di apportare eventuali modifiche in sede di accertamenti da parte della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Parte ordinaria - ore 11: 1. Discussione ed approvazione del bilancio e della nota integrativa al 31 dicembre 2008, udita la relazione degli amministratori sull'andamento della gestione e sulla situazione dell'impresa. Relazione del Collegio sindacale; 2. Destinazione dell'utile netto di esercizio; 3. Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla societa' da rapporti di lavoro subordinato; 4. Determinazione eventuale del sovrapprezzo azioni ai sensi dell'art. 2528 comma 2 del Codice civile ed art. 22 statuto sociale; 5. Esame ed approvazione del regolamento assembleare; 6. Esame ed approvazione del regolamento sul ristorno; 7. Esame ed approvazione dell'Elenco dei contratti e/o rapporti rilevanti ai fini della determinazione del ristorno ai soci; 8. Autorizzazione al rinnovo delle seguenti polizze per amministratori, sindaci e dirigenti della Banca: 1) assicurativa contro gli infortuni, 2) di responsabilita' civile, 3) di tutela legale penale, civile e di circolazione. Bologna, 2 aprile 2009 p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: ing. Giulio Magagni S-091641 (A pagamento).