Convocazione assemblea ordinaria
 
   I  signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in prima
convocazione  il giorno 28 aprile 2009 alle ore 15,30 ed occorrendo in
seconda  convocazione  il  giorno  26  maggio  2009 alla medesima ora,
presso  la  sede  sociale,  in  Genova, via Ettore Vernazza n. 27, per
deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1. Relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione;
      2. Relazione del Collegio sindacale;
      3. Relazione della societa' di revisione;
      4. Bilancio al 31 dicembre 2008 e deliberazioni relative;
      5.  Nomina  del  Consiglio  di  amministrazione  per il triennio
2009-2010-2011;
      6.  Nomina del Collegio sindacale e del presidente del Collegio,
previa determinazione degli emolumenti;
      7.  Acquisto e vendita di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357
e seguenti del Codice civile.
   
   Il   deposito   delle  azioni  a'  sensi  di  legge  potra'  essere
effettuato,  fino a due giorni prima della data dell'assemblea, presso
le casse sociali o presso:
      Banca Sella - Biella;
      Banco di Credito P. Azzoaglio - Ceva.
      Genova, 23 marzo 2009

           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                       dott. Agostino Passadore
 
S-091658 (A pagamento).