Convocazione di assemblea ordinaria E' convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti, presso Relais, Villa Pomela, Strada Serravalle, Novi Ligure (AL), in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2009 alle ore 7 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 29 maggio 2009 stesso luogo alle ore 18, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Approvazione bilancio al 31 dicembre 2008; relazione sulla gestione; relazione del Collegio sindacale; delibere relative; 2. Nomina di un consigliere di amministrazione e rideterminazione del numero dei membri del Consiglio. Deposito azionario ai sensi di legge e di statuto. Milano, 31 marzo 2009 p. Il Consiglio di amministrazione L'amministratore delegato: Giuliano Sollima S-091659 (A pagamento).