AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA L'Assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci e' indetta per il giorno 30 aprile 2009, alle ore 17,00, presso la sede sociale in Citta' della Pieve (PG), Via Stradone n.49, Moiano, in prima convocazione, e, qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale prescritto per la valida costituzione dell'Assemblea, per il giorno 17 maggio 2009, alle ore 9,30, presso la sede sociale in Citta' della Pieve (PG), Via Stradone n.49, Moiano, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: PARTE STRAORDINARIA 1. Modifiche agli articoli n. 7, 23, 25, 30, 32, 35, 40, 41, 42, 43, 46, 47 e 52 dello statuto Sociale; 2. Conferimento al Presidente dei poteri necessari per apportare le variazioni eventualmente richieste dalla Banca d'Italia ai fini del rilascio del provvedimento previsto dall'art. 56 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. PARTE ORDINARIA 1. Discussione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008, udite le relazioni degli amministratori e dei sindaci. Destinazione dell'utile netto d'esercizio; 2. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e del Collegio sindacale e approvazione dei parametri cui commisurare la liquidazione dei rimborsi spese sostenute dagli esponenti aziendali; 3. Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla Societa' da rapporti di lavoro subordinato; 4. Esame, discussione e deliberazione in merito all'adozione di un Regolamento assembleare relativo ai limiti al cumulo degli incarichi di analoga natura degli esponenti aziendali in conformita' alle Disposizioni di Vigilanza sul Governo societario emanate dalla Banca d'Italia, in data 4 marzo 2008; 5. Elezioni dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale. Nomina del Collegio dei probiviri. Potranno prendere parte alla discussione e alle votazioni tutti i soci che, alla data di svolgimento dell'Assemblea, risulteranno iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. Nei quindici giorni che precedono l'assemblea presso la sede e le succursali della Banca e' depositata una copia del bilancio e delle relazioni previste dagli artt. 2409-ter, 2428, 2429 c.c. p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il Presidente Palmiro Giovagnola T-09AAA1540 (A pagamento).