CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   Gli  azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede
legale  in  prima  convocazione il giorno 30.4.2009 alle ore 14.30 ed,
occorrendo,  in  seconda convocazione il giorno 5.5.2009, stesso luogo
ed ora, con il seguente
                          ordine del giorno:
      1)Bilancio  al  31.12.2008;  relazione  del  Collegio Sindacale:
delibere conseguenti;
      2)Nomina  del  Collegio  Sindacale  per  il  triennio 2009/2011,
designazione del suo Presidente e determinazione dei compensi.
      3)Determinazione del compenso all'organo amministrativo.
      Milano, 30.3.2009

                            Il Presidente:
                          Dr. Andrea Colussi
 
T-09AAA1544 (A pagamento).