CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA I Signori Soci sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria in Andria, presso la Sede Sociale in Andria Viale Don L. Sturzo 13, per il giorno 30/04/2009 alle ore 8.30 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 24/05/2009, c/o la Chiesa Mater Gratiæ in Andria Piazza Mater Gratiæ 4, alle ore 9.30, per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO Parte Straordinaria 1)Adozione di un nuovo Statuto Sociale conforme allo statuto-tipo validato da Banca d'Italia e attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonche' a chi lo sostituisce a norma di Statuto, del potere di apportare eventuali limitate modifiche in sede di accertamento di conformita' da parte della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 385 del 01/09/1993. Parte Ordinaria 1)Utilizzo della Riserva Legale a parziale copertura delle perdite portate a nuovo; 2)Bilancio al 31 dicembre 2008: deliberazioni inerenti e conseguenti; 3)Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e delle modalita' di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del mandato; 4)Stipula, per il triennio 2009-2011, di una polizza assicurativa relativa alla responsabilita' civile di amministratori, sindaci e dirigenti; 5)Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri, di cui n. 2 effettivi e n. 2 supplenti; 6)Elezione dei componenti il Consiglio di amministrazione previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio di amministrazione medesimo; 7)Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio sindacale; 8)Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla Societa' da rapporti di lavoro subordinato; 9)Modifica ed integrazione del Regolamento assembleare ed elettorale della Societa', in adeguamento alle Disposizioni di Vigilanza sul Governo societario emanate dalla Banca d'Italia in data 4 marzo 2008, con riferimento alle disposizioni relative ai limiti al cumulo degli incarichi di analoga natura degli esponenti aziendali, ed eventuale rinumerazione dell'articolato. Hanno diritto ad intervenire in Assemblea i soci iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni. Ciascun socio puo' essere rappresentato in Assemblea da altro socio, mediante delega scritta, ai sensi dell'art. 25 dello statuto sociale. Ogni socio non puo' ricevere piu' di tre deleghe. Il biglietto di ammissione verra' consegnato ai soci aventi diritto a partecipare all'Assemblea a mezzo servizio postale; in mancanza, potra' essere ritirato direttamente presso la Sede Sociale dal giorno 16/04/2009 e fino al 29/04/2009, ed eventualmente dal giorno 04/05/2009 al giorno 21/05/2009 per la seconda convocazione, durante gli orari di sportello della Banca; negli stessi giorni e negli stessi orari sara' possibile l'autentica delle deleghe ai sensi del disposto del gia' citato art. 25 dello Statuto Sociale. La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno sara' messa a disposizione presso la sede sociale nel termine e con le modalita' previste dalla vigente normativa; gli azionisti hanno facolta' di prenderne visione presso la stessa Sede Sociale. Andria, 2 aprile 2009 Banca Di Andria Di Credito Cooperativo Il Presidente Not. Dott. Paolo Porziotta T-09AAA1569 (A pagamento).