CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
L'assemblea generale ordinaria e straordinaria dei soci e'
convocata presso la sede della Banca di Credito Cooperativo
Pordenonese sita in Azzano Decimo, via Trento n. 1, per il giorno 30
aprile 2009 alle ore 10.30 in prima convocazione e, occorrendo, in
seconda convocazione per il giorno 24 maggio 2009 alle ore 9.30,
presso il padiglione 9 della Fiera di Pordenone, in Viale Treviso 1 a
Pordenone, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
PARTE ORDINARIA
1. Discussione ed approvazione del Bilancio chiuso al 31
dicembre 2008, udite le relazioni degli amministratori sulla gestione
e del Collegio Sindacale;
2. Destinazione dell'utile netto dell'esercizio;
PARTE STRAORDINARIA
1. Modifiche agli articoli n. 7- 23- 25- 30- 32- 35- 40- 41- 42-
43- 44- 47- 48;
2. Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione,
nonche' a chi lo sostituisce a norma di statuto, del potere di
apportare eventuali limitate modifiche in sede di accertamento da
parte della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 1.9.1993,
n. 385.
PARTE ORDINARIA
3. Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri
di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati
alla Societa' da rapporti di lavoro subordinato;
4. Modifica del Regolamento assembleare approvato dall'assemblea
del 13 aprile 2003, anche in adeguamento dello stesso alle
Disposizioni di Vigilanza sul Governo societario emanate dalla Banca
d'Italia in data 4 marzo 2008, con riferimento alle disposizioni
relative ai limiti al cumulo degli incarichi di analoga natura degli
esponenti aziendali; eventuale determinazione del numero dei
componenti del Consiglio di Amministrazione da eleggere nella prossima
assemblea elettiva ed ulteriori deliberazioni conseguenti alla
modifica del Regolamento stesso.
P. Il Consiglio Di Amministrazione
Il Presidente:
Pietro Roman
T-09AAA1589 (A pagamento).
