AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA L'Assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci e' indetta per il giorno 30 Aprile 2009, alle ore 9,30, presso la sede sociale, in prima convocazione e, qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale prescritto per la valida costituzione dell'Assemblea per il giorno 9 Maggio 2009, alle ore 9,30, presso la sede sociale, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: PARTE STRAORDINARIA 1. Modifiche agli articoli n. 7 - 23 - 30 - 32 - 35 - 40 - 41 - 42 - 43 - 46 - 47 dello Statuto Sociale; 2. Attribuzione di poteri al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e in assenza al Vice Presidente, per apportare alla delibera assembleare ed allo Statuto Sociale eventuali limitate modifiche in sede di accertamento da parte della Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. PARTE ORDINARIA 1. Discussione e approvazione del bilancio al 31 Dicembre 2008, udite le relazioni degli amministratori e dei sindaci . Destinazione dell'utile netto d'esercizio; 2. Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla Societa' da rapporti di lavoro subordinato; 3. Esame, discussione e deliberazione in merito all'adozione di un Regolamento assembleare relativo ai limiti al cumulo degli incarichi di analoga natura degli esponenti aziendali in conformita' alle Disposizioni di Vigilanza sul Governo societario emanate dalla Banca d'Italia, in data 4 marzo 2008. Potranno prendere parte alla discussione e alle votazioni tutti i soci che, alla data di svolgimento dell'Assemblea, risulteranno iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. Nei quindici giorni che precedono l'Assemblea presso la Direzione Generale della Banca e' depositata una copia del bilancio e delle relazioni previste dagli artt. 2409 ter, 2428, 2429 del codice civile. Montecatini Terme, 6 Aprile 2009 p. Il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Valentino Pieri T-09AAA1591 (A pagamento).