CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
 
   Gli  azionisti  sono convocati in assemblea per il giorno 29 aprile
2009,  alle  ore 11,00, presso Arca SGR S.p.A., Via Mose' Bianchi, 6 -
Milano,  in  prima convocazione, e per il giorno 29 maggio 2009 stessa
ora e luogo, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente:
                          ORDINE DEL GIORNO:
      1.  Relazione  del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e
relazione  del  Collegio Sindacale per l'esercizio 2008; presentazione
del  bilancio  dell'esercizio  2008 corredato dalla nota integrativa e
deliberazioni inerenti e conseguenti.
      2. Varie ed eventuali.
   
   Potranno   intervenire  all'assemblea  gli  azionisti  che  avranno
depositato  le  loro  azioni  nei  termini  di  legge  presso le casse
sociali.
      Milano, 2 aprile 2009

                      L'Amministratore Delegato
                      Dr. Attilio Piero Ferrari
 
T-09AAA1605 (A pagamento).