AVVISO DI CONVOCAZIONE
                DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA
 
   L'Assemblea  Straordinaria  e Ordinaria dei Soci di questa Banca e'
indetta per il giorno 30 aprile 2009, alle ore 09.00, in Carugate, Via
San  Giovanni  Bosco  12, presso l'Auditorium "Don Enrico De Gasperi",
in   prima  convocazione,  e,  qualora  nel  suddetto  giorno  non  si
raggiungesse  il  numero  legale prescritto per la valida costituzione
dell'Assemblea,  per  il  giorno  10  maggio  2009,  alle ore 9.00, in
Carugate,  Via  San Giovanni Bosco 12, presso l'Auditorium "Don Enrico
De  Gasperi",  in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:
                           Parte Ordinaria
      1)  Bilancio  al  31  dicembre  2008:  deliberazioni  inerenti e
conseguenti.
      2)  Determinazione  del  fido  massimo  da  concedersi a ciascun
obbligato.
      3) Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri
di  amministrazione,  dei  dipendenti  e  dei collaboratori non legati
alla Societa' da rapporti di lavoro subordinato.
      4)  Integrazione del Regolamento Assembleare ed Elettorale della
Societa'  con  riguardo ai limiti al cumulo degli incarichi di analoga
natura degli esponenti aziendali.
      5)   Stipula   di  polizza  assicurativa  relativa  a  infortuni
professionali ed extraprofessionali per amministratori e sindaci.
      6)  Determinazione  dell'integrazione  del compenso dei revisori
contabili.
      7) Integrazione del Consiglio di Amministrazione.
   
   Parte Straordinaria
      1)  Modifica  degli  articoli 7, 23, 30, 32, 35, 40, 41, 42, 43,
44, 47, 48 dello Statuto Sociale.
      2)  Attribuzione  al Presidente del Consiglio di Amministrazione
nonche'  a  chi  lo  sostituisce  a  norma  di  Statuto  del potere di
apportare  alla  delibera  assembleare  e al relativo testo statutario
eventuali limitate variazioni per l'ipotesi in cui la Banca d'Italia -
ai  fini  dell'accertamento,  mediante attestazione di conformita', ai
sensi  dell'art.  56  del  D. Lgs. n. 385/93 - riscontrasse differenza
rispetto   al  testo  dello  Statuto  tipo  delle  Banche  di  Credito
Cooperativo.
   Potranno  intervenire all'Assemblea e prendere parte alle votazioni
tutti  i  Soci che, alla data di svolgimento dell'Assemblea, risultino
iscritti da almeno novanta giorni nel Libro dei Soci.
   Presso  la  Sede  sociale,  le  Succursali  e  le  Sedi  distaccate
risultano depositati il Bilancio e le annesse relazioni.
   Il   Regolamento   Assembleare   ed   Elettorale   e'   liberamente
consultabile  dai Soci presso la Sede sociale, le Succursali e le Sedi
distaccate  della  Banca.  Ciascun  Socio  ha  diritto di averne copia
gratuita.

                  P. Il Consiglio Di Amministrazione
                            Il Presidente
                            Giuseppe Maino
 
T-09AAA1614 (A pagamento).