AVVISO DI CONVOCAZIONE
DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA
L'Assemblea dei Soci e' indetta per il giorno 30 aprile 2009, alle
ore 9.00, presso la Fattoria "La Principina", in prima convocazione,
e, qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale
prescritto per la valida costituzione dell'Assemblea, questa e'
convocata fin d'ora, in seconda convocazione, alle ore 17,00 di
martedi' 12 maggio 2009 a Grosseto presso la Fattoria "La Principina"
per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
PARTE STRAORDINARIA
1. Modifiche agli articoli n. 7,30,32,35,37,40,41,42,43,46,47.
2. Conferimento al Presidente dei poteri necessari per apportare
le variazioni eventualmente richieste dalla Banca d'Italia ai fini
del rilascio del provvedimento previsto dall'art. 56 del D.Lgs.
1° settembre 1993, n. 385.
PARTE ORDINARIA
1. Discussione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008,
udite le relazioni degli amministratori e dei sindaci. Destinazione
dell'utile netto d'esercizio.
2. Esame, discussione e deliberazione in merito all'adozione di
un Regolamento assembleare relativo ai limiti al cumulo degli
incarichi di analoga natura degli esponenti aziendali in conformita'
alle Disposizioni di Vigilanza sul Governo societario emanate dalla
Banca d'Italia, in data 4 marzo 2008.
3. Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri
di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati
alla Societa' da rapporti di lavoro subordinato.
4. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di
amministrazione e del Collegio sindacale e approvazione dei parametri
cui commisurare la liquidazione dei rimborsi spese sostenute dagli
esponenti aziendali. Revisione della polizza infortuni per i rischi
professionali ed extra professionali, della polizza sanitaria, della
polizza responsabilita' civile per danni provocati a terzi
nell'espletamento del mandato.
5. Elezioni dei componenti del Consiglio di amministrazione,
previa determinazione del numero dei membri, e del Collegio Sindacale.
Nomina del Collegio dei probiviri.
Potranno prendere parte alle votazioni tutti i soci che, alla data
di svolgimento dell'Assemblea, risultino iscritti da almeno novanta
giorni nel libro dei soci.
Potranno altresi' esercitare il diritto di voto solo i soci che
sono in possesso dei requisiti di onorabilita' previsti dal DM
144/1998 e che non si trovino nella situazione prevista dall'art. 24
D.Lgs. 385/1993.
Nei quindici giorni che precedono l'assemblea presso la sede e le
succursali della Banca e la sede distaccata di Paganico e' depositata
una copia del bilancio e delle relazioni previste dagli artt.
2409-ter, 2428, 2429 c.c.
Il presente avviso annulla e sostituisce l'originaria convocazione
di cui alla GU n. 32 del 19 marzo 2009 - Foglio delle inserzioni -
Convocazioni di assemblea - pagina 17
p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Presidente
Francesco Carri
T-09AAA1626 (A pagamento).
