AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
       ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI - 115° ESERCIZIO
 
   Egregio  Socio,  la  S.  V. e' invitata a partecipare alla riunione
dell'Assemblea  Ordinaria  e Straordinaria dei Soci che avra' luogo il
giorno  30  Aprile  2009  alle  ore  9.30,  in  prima convocazione, ed
occorrendo, in seconda convocazione DOMENICA 17 MAGGIO 2009 - ORE 9.30
presso   il  PALAFACCHETTI  in  TREVIGLIO  -  Via  Del  Bosco  per  la
trattazione del seguente
                          ORDINE DEL GIORNO
   Parte Ordinaria:
      1)Discussione ed approvazione de l Bilancio al 31.12.2008, udite
le  Relazioni  degli  Amministratori  sull'andamento  della gestione e
sulla  situazione  dell'impresa e dei Sindaci. Destinazione dell'utile
netto di esercizio.
      2)Cariche sociali per il triennio 2009-2010-2011:
        -Elezione  dei  componenti  del  Consiglio  di Amministrazione
previa determinazione del loro numero.
        -Elezione dei componenti il Collegio Sindacale.
        -Elezione del Collegio dei Probiviri.
      3)Determinazione  dei compensi per i componenti del Consiglio di
Amministrazione   e   della  remunerazione  dei  membri  del  Collegio
Sindacale.
      4)Nomina della S
      o
   cieta' di Revisione per il triennio 2009-2010-2011 e determinazione
del  relativo  compenso.  Attribuzione  controllo  contabile  ai sensi
dell'art. 44 dello Statuto Sociale.
      5)Determinazione del sovrapprezzo delle azioni.
      6)Determinazione  del  fido  massimo  concedibile ad un medesimo
obbligato.
      7)Ristorno: riconferma modalita' di calcolo.
      8)Approvazione  delle politiche di remunerazione dei Consiglieri
di Amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla
Societa' da rapporti di lavoro subordinato.
      9)Integrazione  del  Regolamento Assembleare ed elettorale della
Societa'  con  riguardo ai limiti al cumulo degli incarichi di analoga
natura degli esponenti aziendali.
      10)Comunicazioni del Presidente.
   
   Parte Straordinaria:
      1)Modifica degli articoli 7, 23, 25, 30, 32, 35, 40, 41, 42, 43,
44, 47 e 48 dello Statuto Sociale.
      2)Attribuzione  al  Presidente  del Consiglio di Amministrazione
nonche'  a  chi  lo  sostituisce  a  norma  di  Statuto  del potere di
apportare  alla  delibera  Assembleare ed al relativo testo statutario
eventuali limitate variazioni per l'ipotesi in cui la Banca d'Italia -
ai  fini  dell'accertamento  mediante  attestazione di conformita', ai
sensi  dell'art.  56  del  D. Lgs. n. 385/93 - riscontrasse differenza
rispetto   al  testo  dello  Statuto  tipo  delle  Banche  di  Credito
Cooperativo.
   
   Potranno  intervenire  all'Assemblea e votare i Soci che, alla data
di svolgimento dell'Assemblea, siano iscritti da almeno novanta giorni
nel Libro dei Soci.
   Presso  la  Sede  sociale,  la  Presidenza,  la  Casa del Socio, le
Filiali  e  le Sedi distaccate risultano depositati il Bilancio con le
annesse Relazioni nonche' il testo delle modifiche statutarie.
   Il  Regolamento  Assembleare  e'  liberamente consultabile dai Soci
presso  la Sede sociale, la Presidenza, la Casa del Socio, le Filiali,
le  Sedi  distaccate e nel sito Internet della Banca. Ciascun Socio ha
diritto di averne copia gratuita.

                  P. Il Consiglio Di Amministrazione
                            Il Presidente
                         Gianfranco Bonacina
 
T-09AAA1664 (A pagamento).